Sentenza

Operazioni oltre 12.500 euro. Necessità del codice fiscale. Desumibilità della certezza dei soggetti che effettuano l'operazione da altri documenti. Esclusione del reato.

Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) ha affrontato la questione relativa ai limiti della fattispecie delittuosa di cui all'art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, che punisce le operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro) per la mancata indicazione, da parte degli operatori (enti creditizi, intermediari finanziari, etc.), dei dati identificativi dei clienti per conto dei quali eseguono le operazione.
Il collegio milanese ha tuttavia escluso la fattispecie crimonosa nell'ipotesi in cui esistano altri elementi per identificare con certezza i soggetti che effettuano l'operazione bancaria.